民警将追缴赃款发还给受害人。宜良警方供图

    昆明信息港讯 记者合宇聪 记者日前从昆明市公安局宜良县局获悉，经过宜良县公安局经侦大队3个多月的侦查，于日前成功打掉一个利合同骗取保证金的诈骗团伙。该“皮包公司”利用虚报注册资本，与我市多家公司签订总价值达4亿元的施工合同，并从中骗取工程承建单位及个人的合同保证金。

    今年3月份，宜良警方接报称，名为“云南千立泓投资有限公司”（以下简称千立泓公司）和“云南宜福通投资有限公司”（以下简称宜福通公司）有虚报注册资本及涉嫌合同诈骗的嫌疑。经侦查，警方发现该公司的法人周利东、合伙人杨永祥等人具有重大作案嫌疑。

    警方通过对千立泓公司、宜福通公司的工商登记信息、验资账户、公司银行账户的调查，发现千立泓公司、宜福通公司的均系虚报注册资本，根本不存在公司的运作资金。另外，通过到宜良北古城镇相关部门调查，发现千立泓公司、宜福通公司所运作的工程项目中，宜良县北古城镇土主寺公墓道路建设、旅游项目是与云南福通圣地投资有限公司签订了合作开发协议，而与秦德祥签订工程合同的单位则是千立泓投资有限公司。由此可以确定千立泓公司有合同诈骗嫌疑，同时，侦察员发现，杨永祥当时仍在以宜福通公司的名义对外进行招商引资、对外发包宜良县北古城镇土主寺公墓道路建设、旅游项目工程。

    宜良警方从各部门抽调十余名民警组成专案组开展本案的侦破工作。3月20日警方为避免打草惊蛇，将杨永祥等人通知到工商局抓获，同时警方对宜福通公司进行搜查。从宜福通公司搜查到的账本上，侦查员发现，宜福通公司承续了千立泓公司的资金，两个公司的资金收入全部来源于收取的工程承建单位及个人的合同保证金，公司的发起人、合伙人根本没有向公司里投入过一分钱的资金。公司的运作资金全部来源于承建商所交的合同保证金。而在公司的文书档案中发现，千立泓公司、宜福通公司与多家单位签订了施工合同，所承包的工程多为伪造文件虚构，并存在一女多嫁现象，预计7000多万元的工程，已经签订出价值三、四亿的工程量的合同。

    侦查员在调查中发现，以杨永祥为首的犯罪团伙，实际控制着公司的资金，而签订合同时，则利用其它人作为公司的代表签订合同，然后将公司合同签订人挤走，对工程承建商则宣称公司老板现在已经离开公司，从而达到赖账的目的。如此周而复始，不断以虚构的、不存在的工程进行诈骗。

    截至目前，在本案中，专案民警共抓获分散在外省、外地的该团伙犯罪嫌疑人16名，根据犯罪情节逮捕5人，取保候审10人，其它处理1人，专案民警通过到银行追缴，以及对犯罪嫌疑人及其家属做耐心细致的工作，通过法律宣传和政策教育，动员犯罪嫌疑人及其家属积极退赃。目前，本案已追缴赃款120余万元，汽车5辆。由此案牵连出虚报注册资本案、合同诈骗、职务侵占、非国家工作人员行贿、受贿案12件。

    6月20日，宜良警方将追缴到的120余万元赃款发还给本案部分受害人。

    目前，全国公安机关从今年3月1日开展的经济案件破案会战已经接近4个月，宜良公安机关已破案32起，打击处理31人，缴获赃款150余万元，赃物折款120余万元。