同学、朋友这些关系,在骗子眼中,就成了为欺诈行为搭桥铺路的工具。今年4月,昆明市官渡区检察院以集资诈骗罪依法公诉了一起刑事案件,犯罪嫌疑人曲某此前是云南省某集团安全监管局的公职人员,其前后从8人手中骗取了300多万元,其中包括多名老同学、朋友。

利用职务身份

骗取同学信任

2018年8月前,犯罪嫌疑人曲某是云南省某集团安全监管局公职人员,职务级别副处。长期以来,曲某利用公职身份,将身边的朋友、同学拉到自己组织的集资骗局中。在被辞退后,他仍然利用自己的“公职身份”行骗。

受害人高某与犯罪嫌疑人曲某是初中同学。2017年8月,因为高某女儿要上学,曲某帮其主动联系学校,并一直向高某说自己在做机场物流项目需要钱,高某为表感谢多次借钱给曲某,最终又将借给曲某的钱转为“项目”股份,金额总计120万元。

2018年3月,另一名受害人甘某通过高某与曲某结识,并得知曲某正在做一个机场物流项目。而且曲某当时跟甘某讲自己是公务员,不能经商,不能写书面合同,并且自己不能出面做这件事。甘某对此深信不疑,前后转给了曲某102万元作为投资。

假项目真分红让欺骗成为可能

“35万元一股,17.5万元半股,投资周期为一年。每周分一次红,每股分红按每天500元计算。”这是犯罪嫌疑人曲某虚构出的机场物流项目中的一个入股分红模式,这一套说辞他几乎对所有受害者说过。而且“项目”还真的实现了分红。曲某称:“我是想先给他们分红,安抚他们,让他们以为这个项目已经开始运作了,实际上没有搞起来。”

因为拿到了分红,让几个受害人看到了希望,曲某又以资金周转等名义继续行骗。

但好景不长,当金钱掩盖不住谎言的时候,曲某的骗局被受害人发现并报案。2019年4月23日,曲某被官渡区人民检察院以集资诈骗罪依法提起公诉。

为何同学、朋友上当受骗?

办案检察官马宗宁介绍,嫌疑人曲某在职期间,在银行进行了信用卡透支,还向一些小额贷款公司进行了贷款,可以说是负债较多。

马宗宁说,为了拆东墙补西墙,嫌疑人谎称自己有个高额利润的物流项目,可以进行投资入股。同时,再加上曲某兑现的几次分红,让受害者一边加大投入,一边把这个项目介绍给其他人,让曲某得以继续行骗。

对于老同学上当受骗的原因,检察官马宗宁认为,一个是基于嫌疑人的职务身份,还有确实收到过回报,让他们对这个事情深信不疑。在没有签订相关的合作协议和投资认证协议的情况下,受害人又向其他同学和朋友介绍“项目”。曲某就是以这种形式,先后向8人借款。据供述,借款金额达300多万元。(春城晚报 实习记者杨露 通讯员张伟 白雪)